建设公司召开2013年度股东大会

品生品死

文章来源： 建设 作者：佚名

     5月23日，建设公司在一会议室召开2013年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长李华光主持，出席会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份数88,935,000股，占公司有表决权股份总数的74.50%。公司在家董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所罗巍、郑雯文律师出席了会议。
      大会以记名投票方式及累积投票方式逐项审议并通过了《2013年度董事会工作报告》《2013年度监事会工作报告》《2013年度报告》以及董事会和监事会换届选举等9项议案。大会全过程由重庆索通律师事务所两位律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
      会上，李华光董事长首先向股东大会作了《2013年度董事会工作报告》，报告中对公司一年来在治理、经营、内控、信息披露、投资者关系开展等方面进行了回顾和总结，重点分析了当期摩托车及车用空调压缩机产品的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局，并通过报告向股东大会提交了公司未来发展目标和2014年度经营计划以及2014年度董事会重点工作。
      监事会主席查常礼代表监事会向股东大会作了《2013年度监事会工作报告》，报告对监事会全年开展的监督检查工作进行了总结，并对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面发表了独立意见。
      本次股东大会还选举了新一届董事会成员和监事会成员，并与公司职工代表大会选举的职工董事和职工监事共同组成第七届董事会和监事会。
      年度股东大会结束后，新一届董事会和监事会分别召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议。
      董事会选举李华光为第七届董事会董事长，并选举产生了新一届董事会各专门委员会委员及主任委员，续聘了公司高管、董事会秘书及内部审计机构负责人。
      监事会选举查常礼为第七届监事会主席。